加拿大房地产成洗钱胜地 中国成主要来源国

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）发布最新行动警报指出，加拿大房地产既吸引已洗白的黑钱，又吸引大量犯罪赃款进行洗钱活动，成为洗钱胜地之一。加拿大地产专业人士可能会有意或无意地为这种逃税和洗钱提供便利。

FINTRAC这份报告是与加拿大税局（CRA）联合发布，媒体Blacklock’s Reporter首次报道。报告指出，加拿大房地产行业另一个日益严重的问题是逃税，办法之一是不通过银行贷款、而是通过私人高利贷或地下钱庄买房，又无法解释资金来源。

报告指出，许多逃税案件使用“影子买家”，通过学生、非加拿大居民、在海外有直系亲属的加拿大居民、公司或信托等充当中介，掩盖资金背后最终受益人身份，掩盖所有权。这类案件另一个特点是外国客户海外活动信息不明。

FINTRAC表示，这类案件一大警示特征有：多笔电子资金转账，每笔转账金额低于一些国家（如中国和伊朗等国）单笔外汇转账金额限制。

FINTRAC去年一份报告指出，加拿大大量洗钱和其它金融欺诈活动来源于中国，许多注册投资公司和投资个人，经常收到来源不明的来自中国的巨额银行汇票。在分析的大约4.8万笔与地下钱庄洗钱有关的交易样本中，大多数电汇来自中国实体或个人，这些资金通过赌场、地产、证券、汽车和法律行业流动。

财政部7月6日发布最新监管通知，宣布会引入新规则，打击地产行业洗钱活动。新规对《犯罪收益和恐怖主义融资法》进行修订，要求地产经纪识别加拿大地产买卖交易相关的任何人，要求产权保险公司验证客户身份，发现可疑交易时随时向FINTRAC报告。

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