TD银行被大型发展商诈骗逾3,702万元

加拿大道明银行(TD)已入禀安省高等法院，控告安省一个大型的住宅发展商精心策划了一宗历时长达一年、非常複杂的空头支票骗局，骗取了银行超过3,700万元的巨款。

沦为被告的住宅发展商是以安省的木桥镇（Woodbridge）为基地的StateView Homes，由Taurasi兄弟俩（Carlo and Dino Taurasi）掌管。在该宗诉讼案中被列为被告的还有25间与StateView Homes相关的公司、这些公司的5名董事以及StateView Homes的前财务总监Daniel Ciccone。

根据道明银行的起诉书，道明银行指控被告们在2022年4月至今年3月期间，签发了数千张大金额的空头支票，这些支票来自其它银行的公司和个人帐户。

道明银行指控被告们在将支票存入道明银行的帐户后兑现支票，道明银行在支票过户前会有条件地释放部分款项。银行指控说，被告们在迅速提款后取消了支票，从而防止款项真的转至道明银行的帐户。

在一年期间，道明银行因此而损失了高达3,702.8万元的巨款，另加利息。

道明银行在起诉书中写道：“对帐户历史的重审结果显示，这看来是非常複杂的空头支票欺诈行为，历时约12个月，涉及了数十个帐户和多个金融机构。”

道明银行还指控说，被告们为了避免被发现，经常利用22个银行帐户开展这些虚假交易，旨在製造有新的资金存入的假象。

尽管发展商StateView Homes尚未向法院提交答辩书，但根据其与道明银行签署的一份协议副本，双方已达成和解协议，StateView Homes将向道明银行偿还所有的款项。

加拿大广播公司《新闻》(CBC News) 节目还看到另一份法庭文件，显示了道明银行采取是次法律行动的目的是为了巩固上述和解协议。

除了道明银行之外，另有两间金融机构也在本周的早些时候向Taurasi兄弟俩和属下的Nao Towns ll公司提出索赔，要求后者立即归还高达2,400万元的借款。该笔借款被用于万锦市的一个镇屋开发项目。这两间金融机构分别是Atrium房屋按揭贷款投资公司和Dorr资本公司。

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